FATF (II) FATF Crapto-Monie-Monie-Monie Anti-Monie Düz
enleyici Çerçevesinin Kripto para birimi politikasının yorumlanması FATF Finansal Eylem Çalışma Grubunun tam adıdır. Standartlar yapmak ve standartları teşvik etmek, kara para aklamayı, terörist finansmanını ve diğer ilgili tehditleri önlemek için etkili bir şekilde yasal, düzenleyici ve operasyonel önlemler uygulamak. Kara para aklama ve terörle mücadele finansmanına karşı kara para aklama alanında dünyanın en etkili otoritesi olan FATF, çeşitli kıtalar üzerinde ana finans merkezlerinde üye devletlerin dağılımına sahiptir. Kriptografi piyasasında yasadışı finansal faaliyetlerle mücadele etmek için FATF, Cryptografik Varlık Rehberini 2019'da ilk kez yayınladı ve geleneksel finans şirketleri için geçerli olan standartları karşılamak için kripto para birimi alışverişi ve para ve portföyler gibi kripto servis sağlayıcılarını (VASP) talep etti. Bu kılavuz, kripto servis sağlayıcılarının, işlemin başlatıcısından ve faydalanıcısından ayrıntılı kimlik bilgilerini toplamaya ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. O zamandan beri FATF, DEFI alanındaki varlıkların sınıflandırılmasına uyum sağlamak için direktiflerini değiştirmeye devam etti. 2021'de FATF, kripto varlık kılavuzunun bir güncelleme sürümünü yayınladı. Kılavuz, DEFI protokolünü, CBDC'yi, stablescoins ve NFT'yi açıklığa kavuşturur ve kripto ile bağlantılı kara para aklama risklerini anlamaya yönelik kripto para birimlerine, kriptografik hizmet sağlayıcılara ve diğer kuruluşlara dahil olan ülkelere olan ihtiyacı açıklar ve uygun benimsemeyi vurgular. Azaltma ölçümlerinin kriptosu. Kripto para birimlerinin yasadışı faaliyetler için kullanılmasını önlemek için GADA dört önemli düzenleyici önlem sunmuştur. Birincisi, FATF, sanal para ve dönüştürülebilir güvene dayalı para birimleri için müzakere hizmetleri sağlayan bir kuruluşun uygulanmasını önerir. İkincisi, ülkeler sanal para alanı da dahil olmak üzere derinlemesine uluslararası işbirliği gerçekleştirmeli ve kurumsal çalışma grubu mekanizmalarının oluşturulması sayesinde çeşitli departmanlar arasında işbirliğini teşvik etmelidir. Üçüncüsü, risk değerlendirmeleri yapın ve belirli finansal kurumların ve finansal olmayan endüstrilerin sanal varlık ve hizmet risklerini değerlendirmelerini sağlamak için etkili düzenleyici önlemler alın. Son olarak, müşterilerin makul bir özen göstermesini sağlayın ve kara para aklama ve terörist finansman riskini azaltmak için şüpheli işlem raporları tutun. Kriptografik bir servis sağlayıcısının (VASP) tanımı ile ilgili olarak, FATF kılavuzu, bir VASP'nin aşağıdaki faaliyetleri veya vakaları gerçekleştiren doğal veya yasal kişileri içerdiğini öngörür: kriptografik varlıklar ve güvene dayalı para birimi arasındaki değişim, farklı kriptografik varlıklar arasındaki değişim, farklı kriptografik varlıklar, Kripto varlıklarının aktarılması, kriptografik varlıkların velayeti ve yönetimi veya varlıkları kontrol etmek için araçlar şifreleme ve kriptografik varlıklarla bağlantılı finansal hizmetlerin sağlanması. Kriptografik Varlıkların (VA) tanımı ile ilgili olarak, FATF kılavuzu VA'nın sadece değerin dijital bir temsili değil, aynı zamanda pazarlık edilebilir veya değiştirilebilir işlevlere sahip olması ve aktarabilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Hızlı gelişme, gelişmiş işlevsellik, genel benimseme ve VA'nın küresel ve çapraz özellikleri, ülkeleri ülkeleriAV faaliyetlerinin neden olduğu kara para aklama ve terörist finansman risklerini azaltmak için acil önlemler alın. Düzenleyici çerçeveye VASP ve VA hakimiyet edilmelidir ve ülkeler teknik terimlere, operasyonel modellere, teknik araçlara, blockchain tasarımı veya faaliyetlerinin diğer operasyonel işlevlerine dayalı kurallar oluşturmamalı, ancak sağlanan temel finansal hizmetlere dayanmalıdır. FATF, Üye Devletlerin kendi yasalarını ve düzenlemelerini optimize etmeleri ve ilgili yasama kuvveti yasal güç vermeleri için rehberlik etmek için ulusal yasalar ve düzenlemeler için bir rehber olarak hizmet verilmesini önermektedir. FATF'ın öneri gereksinimlerini ihlal eden ülkeler, ticaret ilişkileri ve işlem kısıtlamalarına neden olan ve ekonomik kalkınmaya zor bir darbe indirerek kara listeye alınabilir. Son yıllarda Pakistan ve İran, Graf'ın önerilerini ihlal etmek için karşılık gelen önlemlere konu olmuştur. Özetlemek gerekirse, GRAF önerileri ülkenin beyazlık karşıtı çalışmalarına tavsiyelerde bulunur ve ulusal yasa ve düzenlemeleri geliştirmeye yardımcı olur. VASP anti-dantel aklama için blockchain teknolojisi hem bir meydan okuma hem de bir fırsattır. Blockchain teknolojisini kullanan finansal düzenleme teknolojisi önemli bir uygulama alanı haline gelmiştir. Ticaret platformları, KYC ve LMA hakkındaki anlayışlarını güçlendirmeli ve risk tanımlamasını ve kontrol kapasitelerini iyileştirmek için KYC + KYT ve şüpheli işlemlerin çekirdek olarak gözetimine dayalı kara para aklama konusunda bir anti-beyazlık çalışma sistemi oluşturmalıdır. Çin'de blockchain ve yasal para birimleri mi?Mayıs 2020'den itibaren Çin'de daha yüksek para birimleri ve dijital para birimleri.
“Çin Halk Bankası'nın Merkezi Elektronik Uzay İşleri Ofisi'nin kendine özgü sembolü ve finansmanı ihraç etme riskini önleme konusunda duyurusu:
Madde 2, herhangi bir kuruluşun ve bireylerin Seçkin kod ve finansman düzenleme faaliyetlerine yasadışı olarak katılın.
Bu reklam tarihinde, her türlü ayırt edici kod sürümü ve finansman faaliyetleri derhal durdurulur. Ayırt edici sembol ve finansman ihraçını tamamlayan kuruluşlar ve bireyler, yatırımcıların haklarını ve çıkarlarını korumak ve risklerle düzgün bir şekilde ele almak için düzenlemeler yapmalıdır. İlgili departmanlar, onları durdurmayı reddeden ve ayırt edici sembolü yasalara uygun olarak yayınlama ve finanse etme projelerini tamamlayan ayırt edici sembol ve finansman düzenleme faaliyetlerinde yasadışı ve düzensiz davranışları ciddi şekilde araştıracaktır.
Madde 3 Seçkin Finansman Ticaret Platformlarının yönetimini geliştirir
Bu duyuru tarihinden itibaren hiçbir sembolik finansman ticaret platformu veya "sanal" a katılamaz. Para birimleri ile "sanal para birimi" veya BT satışı arasında değişim işlerinin satın alınmasına, satılmasına veya satılmasına izin verilmez veya merkezi bir taraf olarak "sanal para birimi" ve fiyatlar veya ara bilgiler ve diğer hizmetler sağlamaz. Semboller veya "sanal para" için.
Kapsamlı bilgiler
Yasadışı finansal kurumları ve yasadışı finansal faaliyetlerden fon ve mülkün devredilmesini yasaklamak için önlemler. Finansal kurum ve finansal iş faaliyetlerini yasadışı olarak duyurma ve tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasını düzenleme kararı. Al-Marja’i: Çin Örgütsel Menkul Kıymetler-Çin Merkez İşleri Bankası, Endüstri ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Devlet İdaresi, Sanayi ve Çin Düzenleyici Düzenleyici, Çin Örgüt TicaretiÇin örgütsel örgütsel örgütsel örgütsel örgütsel örgütsel örgütsel organizasyon komitesi Çin Çin Çin Organizasyon Menkul Kıymetler Çin Örgüt Komitesi Çin Organizasyonel Düzenleyici Çin Düzenleyici Menkul Kıymetler Örgütsel Çin Örgütsel Menkul Kıymetler Örgütü Organizasyon Menkul Kıymetler Örgütleme Çin Menkul Kıymetler Çin Organizasyon Organizasyon Çin Bongal Bonds Çin Organizasyon Çin Bonosu Organizasyon Çin Menkul Kıymetler Tahvilleri, Menkul Kıymetler Düzenleme Komitesi, Örgütsel Menkul Kıymetler, Çin Organizasyon Komitesi, Çin Örgütsel Düzenleyici, Çin Organizasyonu, Organizasyon Çin Örgütsel Menkul Kıymetler Organizasyonel Organizasyonel Organizasyon Menkul Kıymetler Organizasyonel Organizasyon Organizasyon Çin Organizasyon Çin Organizasyonu Çin Menkul Kıymetler Organizasyon Organizasyonu Çin Organizasyon Menkul Kıymetler Organizasyonel Organizasyon Komitesi Çin Organizasyonel Organizasyon Çin Organizasyon Menkul Kıymetler Menkul Kıymetler Organizasyon
Hangi blockchain politika desteği
ne sahiptir (hangi blockchain kılavuz destek projelerinin devlete sahip olduğu) Blockchain gelişimini teşvik etmek için hangi yönergelerYasal analiz: 25 Ekim'de The The The The The The The Ulusal Lideri Merkez Komite Siyasi Ofisi Kolektif Çalışma Toplantısı Blockchain'i önemli bir atılım olarak listeledi Bağımsız İnovasyon Teknolojileri.
Önümüzdeki 19 gün içinde, yerel yönetimler 20 ille blockchain'in gelişimini teşvik etmek için farklı yerlerde toplam 44 ilgili kılavuz yayınladılar.
Hükümet meseleleri, tıbbi bakım, finans ve akıllı şehirler, yerel yönetimlerin en çok takdir ettiği blockchain uygulama alanları haline geldi.
Blockchain'in uygulanması aktif olduğunda, yerel yönetimler de kendi avantajlarını ve yerel özelliklerini birleştirmeye çalışırlar. Örneğin, Shanxi'de enerji blockchain uygulaması için kilit bir alan haline gelmiştir.
Doğru -Base: "Çin Halk Cumhuriyeti'nin ulusal ekonomik ve sosyal kalkınması ve 2035 için uzun vadeli hedefler için" 14. Beş Beş -Yıllık Plana Genel Bakış " Dönemde Yüksek Kaliteli Gelişimin Yüksek Tanıtımı "14. biriktirmek için. Yeni geliştirme aşaması, yeni geliştirme konseptini uygulamak ve yeni geliştirme konseptini uygulamak için gerçekçi bir temeldir. Yeni kalkınma aşamasına tepki verme fırsatları ve zorlukları. Teklifin yapısal reformunu derinleştirmek, yenilik ve yüksek kaliteli arz ile yeni talep getirmek ve yeni talep yaratmak ve teklif sisteminin dayanıklılığını ve iç talebe uyarlanabilirliği iyileştirmeyi bırakmalıyız. İç talebi genişletmek, tam bir iç talep sisteminin büyümesini hızlandırmak, talep yönetimini güçlendirmek ve güçlü bir iç pazar oluşturmak için etkili bir sistem geliştirmek gerekir. Kendimizi dikkatsizce sürmeliyiz, ekonomik dolaşımı kısıtlayan kurumsal engelleri yıkmalıyız ve üretim faktörlerinin dolaşımı ve dolaşımı ile üretim, dağıtım, dağıtım ve tüketim bağlantıları arasındaki organik bağlantıyı teşvik etmeliyiz. Kesinlikle açılışı genişletmeliyiz, akışa dayalı açıklığı daha da derinleştirmeliyiz, kurumsal açılışı sürekli olarak genişletmeli ve küresel faktör kaynakları için güçlü bir yerçekimi alanı oluşturmak için yerli ekonomik devre sistemine güvenmeliyiz. Yurtiçi dolaşımın önde gelen rolünü güçlendirmek, uluslararası dolaşım yoluyla yerli devrenin verimliliğini ve seviyesini artırmak ve iç ve uluslararası dolaşım arasında karşılıklı destek ve ilerleme sağlamak gerekir.
Hangi güvenlik önlemleri blockchain "önde gelen görüş" i önerir? Bir sonraki adımda uygulamayı nasıl teşvik ederim?Blockchain "Önde gelen görüş", uygulamalar için pilot projeleri aktif olarak tanıtmak, yönergelerin desteğini artırmak, yerel yönetimleri hızlandırmak, kamu hizmet sistemlerini oluşturmak, endüstri yeteneklerinin eğitimi için altı garanti önlemi önermektedir. Birlikte güçlendirmek, derinleştirmek ve çalışmak ve onlara uluslararası değişim sağlamak ve yerel sağlamakÇalışma yöntemleri ve araçları kullanan yetkili departmanlar.
Bir sonraki adımda, tüm tarafların coşkusunu harekete geçireceğiz ve "önde gelen görüşlerin" uygulanmasını hızlandıracağız.
(i) Halkla ilişkiler ve finansman düzenlemek. Yerel endüstriyel ve bilgi teknolojisi yetkilileri, blockchain teknolojisi ve hizmet sağlayıcıları, kullanıcı şirketleri vb. İçin, "önde gelen görüşün" içeriğini ayrıntılı olarak yorumlayıp teşvik edeceğiz ve ilgili eğitim sınıflarını ve sempozyayı önleyeceğiz.
(ii) Bir emek mekanizması oluşturun. İşbirlikçi bir emek mekanizması oluşturun, yerel endüstriyel ve bilgi teknolojisi yetkilileriyle bağlantı kurun, koordinasyonu ve işbirliğini güçlendirin ve önemli görevler olduğundan emin olun.
(iii) Azaltma ve uygulama. Uygulanabilecek ve yürütülebilen önemli görevler için çalışma tablosu ve zaman yolu için bir departman oluşturun ve oluşturun ve doktora için sorumlulukları netleştirin. Yerel yetkili departmanlarla iletişimi ve değişimi güçlendirin, deneyimleri zamanında özetleyin ve bunları iyi zaman içinde oluşturun ve gösteri ve liderlik oluşturun.
Xueshu İnovasyon Blockchain -Teknoloji İş İstasyonu Lianqiao Education Online, Profesyonel Eğitim Bakanlığı Pilot İstasyonu'nun İnşaat ve Geliştirme Merkezi, okul planlaması tarafından gerçekleştirilen tek onaylı "blockchain teknolojisi" dir. Mesleki bakış açısı, öğrencilere çeşitlendirilmiş büyüme yolları sunar, profesyonel çalışma araştırmalarında üretim, akademik ve araştırma kombinasyonu için eğitim modelinin reformunu teşvik eder ve uygulamalı ve kompozit bir yetenek eğitim sistemi oluşturur.
Ulusal blockchain inovasyon uygulaması için pilot henüz kullanılamaz mı? Üst düzey havayollarının 400.000 metrekareyi aşmasını sağlamak için blockchain şirketleri için birinci sınıf destek kurumlarının oluşturulması, Çin Singapur uluslararası kanalına başarılı bir şekilde erişmek ve blockchain hizmeti Dedize Network BSN, Main Dnot, Main gibi yeni altyapılara başarılı bir şekilde erişmek Düğüm, destek ve şehirde ilk başlayın.
Ulusal Blockchain İnovasyonunun Temel Yönergeleri
Teknik seviyenin teknoloji seviyesi Tüm bölgelerde Blockchain teknolojisinin yenilikçi araştırmasını ve uygulanmasını teşvik edin, blockchain teknolojisi standart sisteminin formülasyonunu hızlandırın ve teşvik edin Blockchain endüstrisinin kurulması. Endüstriyel geliştirme blockchain endüstrisini desteklemektedir.
Teknik uygulama desteği uygulama düzeyindedir. Hükümet meseleleri, kamu hizmetleri, finans vb. Senaryo uygulamaları için teknoloji.
Hangi yönergeler blockchain gibi yeni teknolojilerin araştırılmasını ve geliştirilmesini hızlandırır?1 Mart 2021'de Chongqing, açıkça belirtilen "ulusal ekonomik ve sosyal kalkınma için 14. beş yıllık Chongqing planına ve 2035 için uzun vadeli hedeflere genel bakış" gösterdi: ticaret için bir blok zincirinin oluşumunu keşfedin Finansman, sınır ötesi finansal blockchain hizmet platformunu tanıtın, araştırma ve geliştirmeyi hızlandırın Yeni Blockchain gibi teknolojiler oluşur, ilgili teknolojilerin ve ürünlerin yenilikçi uygulamalarını keşfeder ve dijital ekonominin yeni iş biçimlerini geliştirir.
29 Mart 2021'de Chengdu, "Chengdu'daki ulusal ekonomik ve sosyal kalkınma için 14. beş yıllık plana genel bakış veBlockchain'in teknoloji ve endüstriyel internet gibi bilgi teknolojilerinin uygulanmasını güçlendirmesi, blockchain endüstrisi İnovasyon Merkezi gibi işlevsel platformları güçlendirmesi ve blockchain vaadi -Service -blockchain platformlarının kurulmasını teşvik etmesi gerektiğini açıkça gösteren 2035 "için uzun vadeli hedefler. Blockchain teknolojisi, Adalet Bakanlığı, Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı vb. Farklı alanlarda uygulama gelişimini hızlandırmak. Diğer birçok eyalet ve şehir de yeni yönergeler sunmuştur ve çoğu özel blockchain destek yönergeleridir. Yön daha açıktır - Blockchain gibi genel yönlerde, geleneksel endüstrilerin dönüşümüne ve silahlandırılmasına ve nakliye, tarım, fikri mülkiyet ve sertifikasyon sertifikasının sertifikası gibi dijital ekonominin güçlendirilmesine sahip olan genel yönlerde zaten daha net ayrıntılar vardır. İlk ekonomi mümkün. Deneysel talimatlar, hükümet meseleleri önemli bir atılımdır ve uygulanmıştır. "Dijital Gansu", Shandong ve Hainan, e-devlet ve diğer alanlara karşı yükümlüdür. Gelecekteki Blockchain E hükümet senaryosunun mutlu olduğu tahmin edilebilir.
Yasal Üssü:
"Blockchain Bilgi Hizmetlerinin Yönetimi Yönetmeliği"
Madde 3 Ulusal İnternet Bilgi Ofisi Ulusal Blockchain Bilgi Hizmetlerinden Sorumludur. onun sorumluluğuna ilişkin bilgi hizmetlerine. Doğrudan merkezi hükümet altındaki illerin, özerk bölgelerin ve belediyelerin İnternet bilgi ofisleri, sorumluluklarına uygun olarak Blockchain Bilgi Hizmetlerinin idari bölgelerinde denetlenmesinden, yönetiminden ve kolluk kuvvetlerinden sorumludur.
Madde 4 Blockchain sanayi organizasyonlarını sektördeki öz disiplini güçlendirmeye, öz disiplin sistemlerini ve endüstri standartlarını oluşturmaya ve geliştirmeye teşvik eder, blok zinciri bilgi hizmeti sağlayıcılarını hizmet standartlarını belirlemek ve geliştirmek için yönetmek, Endüstri Kredileri Oluşturma Değerlendirme sistemlerini ve Blockchain'i izleme Bilgi hizmetleri, yasalara uygun olarak hizmet sunar ve sosyal denetimi kabul eder, blockchain bilgi hizmetlerinin profesyonel kalitesini geliştirir ve endüstrinin sağlıklı ve düzenli gelişimini teşvik eder.
Madde 5 Blockchain Bilgi Hizmeti Sağlayıcıları, bilgi içeriğinin güvenlik yönetimi için sorumluluk uygulamalı ve kullanıcı kaydı, bilgi kontrolü, acil reaksiyon ve güvenlik koruması gibi yönetim sistemlerini belirlemeli ve geliştirmelidir.
Madde 6 Blockchain Bilgi Hizmetleri, hizmetlerine uygun teknik koşullara sahiptir. Teknik planlar ilgili ulusal standartlara ve özelliklere karşılık gelmelidir.
Madde 7 Blockchain Bilgi Hizmeti Sağlayıcıları, idari kuralları ve platform kurallarını formüle etmeli ve ifşa etmeli ve her iki tarafın haklarını ve yükümlülüklerini netleştirmek için bir hizmet sözleşmesi yapmalıdır. hükümlere ve platform kurallarına uyun.
