"Big> Teddy'nin Teddy ve Para Satıyor mu? "Beyaz madeni paralar" ile dolandırıcılık gaja "beyaz kapsama" ile kaçtı. Bu 26 yaşında olsa da, Yuan (isim) hayatı doğrudan doğrudan yaşayan diğer üç kişiye benzer. Dört adam tamamen 38 milyon sendika ile para verdi. Lite Zogyyi'ye göre anket, geleneksel sourrtartit ücretleri ve kurumsal süreçler ve kurumsal süreçler azalmaktadır. Çin adaletinin aynı adalet belgeleri Zuzhouse enip / waycuu "Hunzhouse Enlzhouse Enlizhau" Hunzhouse Enip / Yollar / Yol Hunzhouse Court ") Çevrimiçi Belgeler.% 2.8 Komisyon. Aralık 2018'de" Kamera "na katılın. Şirketin Şirket, şirketin ve şirketin bir sonucu olarak 2 puan. Şirketin bankasında Janucomonciations. Sheanne'de Lynne para sağlamaktan sorumluydu, Janning Way banka kartı forumunun bir bandajını yayınladı. Hayatta kalma 433606'da 433606'da dağıtılacaktır. Satın alma satın alma, düşük ve pahalı platformdan yemek paraları kazanmak isteyen bazı insanlar için gayri resmi ve yasadışıdır. "Giangie paraları olağandışı, ancak yasadışı, ancak çevrimiçi kredilerde borç olmalıVe bu şekilde para kazanmak istiyor. Nisan 2019, Giana Wanna ve diğerleri Linan'a taşındı ve bakım evlerinde kira evlerinde yürüdüler. Haziran ayında, Pottle Dignging (Gizli Tıp) banka kartını yatırım tekniklerini kullanarak kullanmaya başladı. "Paranın Sırrı" nı bulduktan sonra Koo Digg tarafsız olmaya başladı. . Mart 2020'de Isia Dawing sadece 18 yaşındaydı. Platform için paralar oluşturmak için paralar oluşturmak için bir cihaz yolu kullanırlardı. "" " USDT'yi yeniden satmak ve düzenli hapis cezasına çarptırıldı Yasal analiz: kara para aklama suçları için yargı kriterleri: Kara para aklama telafi edenler beş yıldan az bir süre için düzenli bir hapishane ilan eder veya gözaltına alınır. Daha sonra sadece kara para aklama veya çamaşırhane için% 5'ten fazla para cezasına çarptırılacaksınız. Yıl 10 yıl içinde ve en az% 5 para cezasına çarptırılacaksınız, ancak kara para aklamanın% 20'sinden daha azına para cezasına çarptırılacaksınız. Bir kuruluş bir önceki paragrafta bir suç işlerse, birim için para cezasına çarptırılacak ve doğrudan ve diğer yöneticiler beş yıla kadar tutuklama veya gözaltına alınmaya mahkum edilecek durum ciddidir ve normal hapis cezasına çarptırılır. Yasal temel: Çin devlet düzenlemelerini ihlal eder, aşağıdaki yasadışı ticari faaliyetlerden herhangi birini taahhüt eder, piyasa düzenini bozar ve beş yıl veya beş yıl veya beş yıla kadar hapis cezası 225, cumhuriyetin gözaltına alınması ve yasadışı geliri için ciddi bir sorumluluk alır En az bir kez para cezasına çarptırılacak, ancak durum özellikle ciddi ise, beş yıldan fazla hapis cezasına çarptırılacak ve para cezası alacak. ) İthalat ve İhracat Menşei satışını kısıtlayan bir lisans veya diğer mallar veya diğer mallar olmadan operasyonla ilgili yasalar ve kontrol düzenlemeleri tarafından sağlanan bir ithalat ve ihracat lisansı; Kanun ve Kontrol Yönetmeliği ile. Fon ödemeleri ve uzlaşma operasyonları ile uğraştı. Sanal para birimini yasadışı olarak satın almak ve satmak mantıklı mı? Bir davanın yorumlanması sanal para ticareti işlemi genellikle yardım suçu, gizli suçu gizleme ve kara para aklama gibi suçları içerir. Bunun nedeni, işlem sırasında RMB fonlarının çalınan para ve kara para aklama içermesidir. , ilgili suçları içerir. Aksine, yıkanan çalıntı para vb. Yoksa, ilgili suçları oluşturmak zordur. Aslında, mevcut düzenleyici normlara göre, sanal para birimlerinin ticareti bir cezai eylem olarak tanımlanmamıştır ve sanal sanal madeni paraların nitelikleri yargı uygulamasında yaygın olarak bilinmektedir. Bununla birlikte, uluslararası finansal piyasa para birimlerinin çeşitli işlem formlarına dayanarak dolaşımı ve dönüştürülmesi bağlamında, para biriminin sanal ticareti, uygulamada dövizle ilişkili yasadışı iş faaliyetleri olarak sınıflandırılabilir, bu da yasadışı suçu oluşturabilir. iş operasyonları. Kamuoyu bildirilen bir davayı örnek olarak ele alarak, sorun 2021'de yoğunlaşmıştır. Sanal para birimini satın alarak ve satarak yasadışı operasyonlara katılan Chen Partisi, sonunda yasadışı operasyonlardan hüküm giymiştir. Duruşmadan sonra mahkeme, dövizde döviz satın almak ve satmak için sanal para birimleri alıp satmaya karar verdi ve koşullar ciddidi ve yasadışı iş operasyonlarının suçunu oluşturdu. Chen sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı ve 20.000 yuan para cezasına çarptırıldı. Yasadışı iş suçunun belirlenmesi, ceza hukukunun 225. maddesine saygı gösterecektir, yani devlet düzenlemelerini ihlal eden ve yasadışı iş faaliyetlerine dahil edilenler ilgili cezalarla cezalandırılır. Bu suçun belirlenmesi, ulusal yasa ve düzenlemelerin yasaklanmasını veya kısıtlayıcı normlarını ihlal ederse ve yasadışı iş, "bildirimde" listelenen dört türden birine veya ilgili olarak belirtilen işletmenin yasadışı davranışlarına uygun olmalıdır. Yargı Yorumu. Bu davada, mahkeme, RMB'deki iki taraf ile döviz kuru günleri arasında sanal para birimi alışverişine dikkat etmiştir ve onu yasadışı bir döviz ticareti olarak tanımlamıştır. Bununla birlikte, her iki tarafın işlemdeki her iki taraf tarafından yapılan sanal ticareti, esasen işlem konusunun niteliğinde bir değişiklik değil, bir fiyat yöntemleri meselesidir. Sanal bir para birimi olarak, USDT esasen sanal bir metadır ve genel eşdeğerler hakkında hiçbir özellik yoktur, bu nedenle para para birimi olarak kabul edilmez. Mahkemenin kararı hala tartışmalıdır ve gelecekte ülke çapında popüler hale getirilip gösterilmeyeceği belirsizliği vardır. Genel olarak, sanal para birimleri satın alma ve satma eylemi, belirli bir işlem modeli nedeniyle yasadışı iş operasyonlarının suçunu oluşturabilir. Vakalar ve kararlar, sanal döviz borsası işinin son derece yüksek risklere sahip olduğunu ve önemli kayıplara neden olabileceğini göstermektedir. Ekonomik soruşturma, USDT'nin devam ettiğinden şüphelenilen ve yasadışı olduğundan şüphelenilen birini ne zaman tutuklayacak? Yasal analiz: Aşağıdaki koşullarda, ekonomik soruşturma şüpheliye karşı tutuklama eylemi yapabilir: 1 bir suç planı veya suçtan sonra suç keşfedilir. Suçtan sonra şüpheli intihar etmeye, kaçmaya veya kaçmaya çalışır. Yasal temel: Çin Halk Cumhuriyeti Ceza Muhakemesi Yasası'nın 81. maddesi aşağıdaki koşulların var olup olmadığını belirler. Tanık tanıklığı veya çarpışması; Şüpheli ve davalının suçun doğasını ve koşullarını tutuklamak, mahkum edilmek ve cezayı kabul etmek olduğu düşünülmelidir. On yıl veya daha fazla hapis cezasına çarptırılabilecek veya kasıtlı olarak bir suç işleyen veya bilinmeyen bir kimliği olan bir şüpheli tutuklanacaktır. Kefaletle serbest bırakılan veya evin gözetiminde olan şüpheli, ciddi koşullar altında kuralları ihlal ederse, tutuklama önlemleri de alınabilir.
⓵ USDT satmak ve kara para aldıktan sonra gözaltına alınmak
Yasal analiz: Bu eylem kara para aklama suçu oluşturabilir. Bununla birlikte, Bitcoin BTC, Tether USDT ve Ethereum gibi sanal dijital para birimleri para birimleri değildir, ancak piyasa olarak para birimi olarak kullanılamayan sanal ürünlerdir. Sanal dijital para birimleri satın almak veya satmak yasadışı değildir.
Yasal temel: Ceza Kanunu'nun 191. maddesi: uyuşturucu suçu, organize çete suçu, terörist faaliyet, kaçakçılık suçu ve üretilen gelirden yasadışı gelir. Kanun aşağıdaki eylemlerden herhangi birini yerine getirir ve yukarıdaki suçların ürettiği yasa dışı kâr ve gelirler el konulur ve beş yıldan fazla veya gözaltına alınma için periyodik bir hapishaneye mahkum edilir ve bir miktar veya sadece bildirilir. Kara para aklama, ciddi koşullar durumunda çamaşır cezalarının% 5 ve% 2'sine tabi olacaktır. Beş yıl 10 yıl içinde ve en az% 5 para cezasına çarptırılacaksınız, ancak çamaşır miktarının% 20'sinden azsanız para cezasına çarptırılacaksınız.
(ii) Mülkü nakit veya finansal notlara dönüştürmeye yardımcı olur.
(ii) Transfer veya diğer uzlaştırma yöntemleri yoluyla fonların transferine yardımcı olmak.
(iv) Yabancı Fonlar
(v) Yasadışı kar ve suç gelirinin doğasını ve kaynağını gizlemek için başka yöntemler kullanır.
Bir kuruluş bir önceki paragrafta bir suç işlerse, bir birim para cezasına çarptırılacak ve doğrudan sorumlu amir ve diğer doğrudan denetçiler daha fazla görev süresine mahkum edilecektir. Beş yıldan fazla veya gözaltı, beş yıldan fazla hapis cezasına çarptırılacaksınız.
